En Clara, buscamos agilizar el proceso de asignación de tu línea de crédito manteniendo los más altos estándares de cumplimiento. El documento de Identificación de Dueños Beneficiarios es un requisito necesario cuando el accionista mayoritario de tu empresa es otra persona moral (otra empresa), ya sea mexicana o extranjera.
Este proceso nos permite conocer la estructura final de tu organización y cumplir con las normativas vigentes.
Contar con esta información completa y correcta es fundamental para que nuestro equipo pueda otorgarte una línea de crédito adaptada a las necesidades reales de tu negocio. 💼
¿Cuáles son los pasos a seguir?
Para completar este requisito, sigue este sencillo flujo de trabajo con nuestro equipo:
Recepción del formato: Nuestro equipo de Onboarding o cuenta te enviará el formato oficial de Identificación de Dueños Beneficiarios por correo electrónico.
Completado de información: Revisa cuidadosamente el documento y completa todos los campos requeridos sobre la estructura accionaria.
Envío y validación: Reenvía el documento firmado y completo a tu contacto asignado en Clara.
Revisión final: Nuestro equipo de cumplimiento revisará la información para proceder con la evaluación de tu línea de crédito.
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